Дойче банк отнася 41 милиона долара глоба заради слаб контрол на прането на пари
Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ обяви, че глобява Дойче банк (Deutsche Bank) с 41 милиона долара заради пропуски в контрола върху прането на пари след скандал, включващ милиарди долари в руски рубли, предаде ДПА, пише БНТ.
Мярката е срещу "небезопасни и рисковани" практики в американското банкиране на германската финансова институция, се посочва в съобщение до медиите.
Централната банка на САЩ е установила, че местното подразделение на Дойче банк не е успяло да поддържа ефективна програма, с която да спазва американските закони срещу прането на пари и в областта на банковата тайна.
Властите в САЩ твърдят, че рубли на стойност около 10 милиарда долара са "изпрани" чрез банката между 2011 и 2015 година през Москва, Ню Йорк и Лондон.
Подозира се, че Дойче банк е пропуснала възможности да засече прането на пари заради провал на надзорните функции.
През януари германската банка сключи с нюйоркския департамент по финансови услуги извънсъдебно споразумение за 425 милиона долара във връзка със схема за пране на пари, припомня ДПА.
Още по темата:
- » Докладът на САЩ за правата на човека в България: Корупция и проблеми с независимостта на съдебната система
- » Фирма, ремонтираща път, изхвърля фрезован асфалт в дере, санкционират я (ВИДЕО)
- » Двама убити и 14 ранени при стрелба на парти в Мемфис (ВИДЕО)