800 млн. долара напускат незаконно Ирак всяка седмица

До 800 милиона долара напускат незаконно Ирак всяка седмица, което лишава страната от твърда валута, сочи доклад на американски инспектори.

Според заключенията от разкритията те са знак за широка схема за пране на пари и това може да привлече засилено внимание върху надзора на иракската централна банка, предаде АП, цитирана от Би Ти Ви.

Банката е в центъра на проверката по подозрения за финансови нарушения, в които са замесени бившият управител на институцията и други висши служители.

Одиторите в Багдад се опасяват, че до 80% от около 1 милиард долара, които напускат страната всяка седмица, нямат нужната документация, се казва в доклад на специалния главен инспектор на САЩ по възстановяването на Ирак.

Разкритията са били съобщени от иракските одитори на американски служители миналия месец.

Според данните търговските банки продават иракски динари на централната банка за щатски долари, които след това продават на клиенти срещу такса.

Тези клиенти трябва да представят документация на банките, преди да прехвърлят доларите в чужбина.

Одиторите открили обаче, че в повечето случаи транзакциите са с подправени документи.