Вече гледат под лупа необичайно големите сделки

Банки, застрахователи, нотариуси, както и Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”, ще бъдат задължени да поставят под наблюдение необичайно големи или сложни сделки и операции като мярка срещу изпирането на пари.

Това предвиждат промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които ще бъдат гласувани от правителството, съобщи Дарик радио.

С промените финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на паричните операции и да отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват на разположение на специална дирекция в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите, за период от пет години.

В определени случаи данните за клиентите и документите за извършените сделки ще се пазят за 7-годишен период.

С друго решение кабинетът ще отпусне 700 000 лева на Българския червен кръст, с които да бъде изпълнен планът за разпределение на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз.

Това ще осигури храна за най-нуждаещите се хора в България. Парите са необходими за транспортни и административни разходи при изпълнение на плана за разпределение на храни за най-нуждаещите се.

Програмата се изпълнява успешно в страната вече четири поредни години, като през тях са били раздени над 33 млн. кг храни и продукти, на стойност над 50 млн. лева. Подпомогнати са над 975 000 души.

Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, а през тази година се очаква да бъдат подпомогнати над 322 000 български граждани.