Спецпрокуратурата погва големи строителни фирми за данъчни измами

Специализираната прокуратура е започнала разследване на търговските дружества „Агромах“ ЕООД и „Пътища Пловдив“ АД – и двете са с основен предмет на дейност строителство. В тази връзка спецпрокурори, разследващи от ГДБОП и служители на НАП са извършили на 9 и 10 март претърсвания и изземвания на територията на градовете Пловдив, Благоевград, Лом и София, съобщи БГНЕС.

„Агромах“ и „Пътища Пловдив“ са регистрирали няколко свои дъщерни дружества, които участват като техни подизпълнители при изграждане на строителни обекти. Дружествата от групата на „Агромах“ и дружествата от групата на „Пътища Пловдив груп“ ползват доставки от дружества, наречени „Буфери“ - „Кей пласт“ ЕООД и „Кей транс гео“ ЕООД. Чрез тези буферни дружества се осигурява документален поток, регулиращ задълженията за внасяне на ДДС на дружествата от строителните групи. По този начин се намалява дължимия от тях към държавния бюджет ДДС за внасяне. От своя страна буферните дружества ползват документален поток от друга група дружества с характеристиката на „липсващи търговски“ – регистрирани на лица с нисък социален статус, с цел функциониране на създадената схема на данъчна измама.

С ползваното данъчно предимство от страна на големите строителни фирми, щетата за фиска за една година и половина е 14 млн. лева избегнат за внасяне ДДС.

При претърсванията и изземванията в гр. Лом са открити и иззети златни накити на стойност около 500 000 лв. При извършване на процесуално-следствените действия в базата на „Агромах“ ЕООД в района на гр. Благоевград, служителка от дружеството се е опитала да изнесе в сак сумата от около 1 000 000 евро.

Продължават действията по разследването, като предстоят разпити на свидетели, изискване на документи, назначаване на експертизи.