ЕК с 4 наказателни процедури срещу България

Европейската комисия съобщи днес за четири наказателни процедури срещу България. Процедурите са в областта на прането на пари, борбата с измамите със средства от ЕС, качеството на въздуха и морската безопасност.

Борба с прането на пари

Комисията призовава нашата страна да въведе правилно европейските правила срещу прането на пари. ЕК изпраща официално уведомително писмо и дава двумесечен срок за отговор. Пояснява се, че България е съобщила за пълно въвеждане на правилата, но ЕК е установила няколко случая на несъответствия, например при задължението за регистрация, лицензиране или регулиране на доставчиците на услуги. Съгласно националното законодателство доставчиците на услуги по доверително или дружествено управление не са нито лицензирани, нито подлежат на регистрация. Отчита се липса на механизъм за преодоляване на несъответствията в данните в националния регистър на действителните собственици. Друго несъответствие е открито в прилагането на понятията "установяване" или "пребиваване" по отношение на субектите, задължени да предоставят данни за действителните собственици. Ако България не предостави задоволителен отговор в срок от два месеца, ЕК може да продължи с наказателната процедура, се посочва в съобщението.