Четирима „зрънчовци“ арестувани в спецакция
Четирима мъже са задържани в операция срещу данъчни престъпления с кодово название „Зрънчовци“.
В спецакцията са участвали служители от Икономическа полиция към ГДКП и техните колеги от областните дирекции в Бургас, Ямбол и Варна, със съдействието на експерти от НАП и под ръководството на Бургаската окръжна прокуратура, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Престъпната дейност на задържаните, която основно представлявала неправомерно усвояване на ДДС, била наблюдавана от полицията в продължение на седем месеца.
По данни на експерти само за периода април–ноември 2011 г. предполагаемите щети за държавния бюджет са в размер на 550 000 лева.
Задържаните са извършвали данъчните измами по следния механизъм – неправомерно кумулиране на данъчен кредит от липсващи търговци, чрез реализиране на селскостопанска продукция, зърно с неустановен произход.
Продукцията се легализира чрез документи с невярно съдържание. Различните фирми, контролирани от групата, препродавали стоката помежду си.
Продавали я на фирми износители, които при осъществяване на вътрешнообщностна доставка или износ получавали кумулираното ДДС.
От обвиняемите са иззети документи и компютри. С полицейска мярка за 24 часа са задържани двама души в Ямбол, един в Бургас и един във Варна.
Служители на НАП са връчили заповеди за започване на данъчна ревизия на четири физически и две юридически лица. Образувано е досъдебно производство за престъпление по чл. 321 от Наказателния кодекс.
Продължават действията по разследването.
Още по темата:
- » Скандал в Австрия: Полицаи получили подаръци от руското посолство
- » НАП пусна предварително попълнените данъчни декларации
- » Рибари излязоха на протест във Варна