Документите ''Панама'': 140 световни лидери замесени в офшорния скандал

11,5 милиона файла са от архива на панамския офис на „Мосак Фонсека” (Mossack Fonseca), специализирана в уреждане на разплащания към офшорни компании между 1977 г. и 2015 г. Това е най-голямото изтичане на информация, до което някога са се добирали медиите.

140 световноизвестни личности се набиват на очи при разкриването на офшорните компании. Сред тях са украинският президент Петро Порошенко, кралят на Саудитска Арабия Салман, децата на президента на Азербайджан, президентът на Аржентина Маурисио Макри, премиерът на Исландия Сигмундур Давид Гунлагсон, а също така много бивши лидери – бившите емир и премиер на Катар, бившият иракски премиер Аяд Алауи, бившият премиер на Украйна Николай Азаров, бившият президент на Судан и много други. Първите разкрития на „Документът Панама” (Panama Papers - Панамски документи) за световната офшорна система са публикувани от „Монд”, както и други медии по света.

Френският вестник „Монд” и още 106 издания в 76 страни, обединени в „Международния консорциум на разследващите журналисти”, са получили достъп до голям невиждан досега информационен масив, който хвърля разкриваща светлина върху непрозрачния свят на световните офшорни финанси и данъчните убежища.

Поне 50 компании, 6 фирми посредници, 16 собственици и 78-ма акционери от София, Пловдив, Банско, Плевен, Стара Загора, Варна, Севлиево, Правец, Монтана, Созопол, Панагюрищe, Габрово, Русе са били свързани с офшорни регистрации на Бахамите, Сейшелите, Антила, Панама, Ниуе и Британските виржински острови.

Още поне 100 са били директори, пълномощници, адвокати, или ликвидатори. Сред тях e имало и чужденци, които живеят или притежават паспорти в България, както и българи, които живеят в чужбина.