КФН оповести имената на 20 нелицензирани дружества

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува списък с имената на 18 дружества, които не са лицензирани и нямат право да извършват дейност на територията на страната. В съобщението на сайта на регулатора се изразява надеждата, че публикуването на списъка ще помогне на потенциалните инвеститори да избегнат измами и финансови загуби, когато искат да инвестират във финансови инструменти.

Други две нелицензирани дружества пък могат да бъдат сбъркани с авторитетен посредник от Германия заради сходство на имената, предупреждава КФН.

Комисията напомня, че за да защитят интереса си, гражданите, които искат да сключват сделки или да договори за доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право да предоставя съответната услуга на клиенти.

Ето списъка на дружествата, които нямат право да извършват дейност като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на страната, обявен от КФН:

1. "Финансов Консулт" ООД (Предишно наименование "Телетрейд София" ООД);
2. "Брокеридж – Христо Иванов" ЕООД;
3. "24 Трейд" ЕООД (предишно наименование "Ексус маркетс" ЕООД);
4. DEALERWEB LTD;
5. "Инвесторс" ЕООД (предишно наименование "Астон маркетс" ЕООД);
6. TraderXP (TraderXP LTD);
7. "Телетрейд България" ЕООД, гр. София;
8. "Инстафорекс" (InstaForex), Русия;
9. "Хотфорекс" (HotForex), Мавриций;
10. "СитиКепитъл" ООД, гр. София;
11. "Булгериан Трейдинг Груп", гр. София;
12. ""Кей Еф Ем Кепитъл Инвестмънтс" ЕООД, гр. София;
13. "Инста София" ООД;
14. Islandbay Services Ltd. с търговско наименование Broker Capital;
15. "Брокерс Стар" ООД;
16. "Белфор Капитал" ООД, гр. София;
17. "ЕФЕКСГЛОРИ" ООД, гр. Пловдив;
18. "Б.М. инвестментс" еоод.

В друго съобщение от днес регулаторът предупреждава за още две нелицензирани компании - "ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД, БЪЛГАРИЯ и TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, АВСТРИЯ. Те нямат право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционна дейност на територията на България, както и на територията на други държави членки на Европейския съюз, а именно нямат право да приемат нареждания на клиенти и да сключват сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти. Тези дружества трябва да бъдат разграничени от TIGER ASSET MANAGEMENT GMBH, Германия, което е регулирана инвестиционна фирма, уточнява КФН.