Участниците в престъпната група са действали основно по две измамни схеми – внезапен здравословен проблем с роднина, настанен в болница и нуждаещ се от средства за лечение , или „близък“, причинил тежко пътно-транспортно произшествие със загинало дете, който спешно се нуждае от пари, за да избегне ареста и да заплати разноски по лечение на пострадали от катастрофата. Подбирали жертвите си сред възрастното население на гръцкия град, представяли се за лекари, адвокати или техни роднини. За да бъдат държани под напрежение и да не могат да се свържат с техните истински близки, още докато разговорите продължавали, двама от участниците в групата отивали пред домовете на възрастните хора, повтаряли неверните данни и обяснявали, че са изпратени от съответния човек.
Посочените арести са продължение на предприети съвместни действия на българската и гръцката полиция, в резултат на които в началото на миналата година на българска територия, в Банско, е задържан Х.К. /27 г./, с кипърско и българско гражданство, който по първоначални данни се водел и лидер на групата.
В края на м.г. и януари 2017 г., под ръководството на ГДНП, на територията на Великотърновска и Русенска област са установени и задържани и останалите седем български граждани, участници в престъпната дейност.
Групата е атакувала общо 34 възрастни хора, 20 от тях не успели да заблудят, други 14 превърнали в свои жертви, от които са взели различни суми пари и ценни вещи. По първоначални данни общата парична сума, която са придобили се равнява на € 257 640 евро, както и скъпоценности на неустановена стойност.